Kenya Il Kenya e riciclaggio di denaro

Il Kenya è tra i paesi dove maggiore è il riciclaggio di denarop sopratutto da proventi di pirateria e di altri crimini.
Un resoconto del 2010 del Governo degli Stati Uniti dice che che il Kenya ricicla più di $ 100 milioni (Sh8,3 miliarid di euro) all'anno
Oltre a fondi legati alla pirateria, corruzione, contrabbando, traffico di droga e casinò aiutano a ripulire il denaro.
Il Kenya è suscettibile di offerte illegali in quanto è il centro finanziario dell'Europa orientale, cejtrale e meridionale.
I risultati della "International Narcotics Control Strategy Report - Riciclaggio di denaro e di crimini finanziari" sono stati inizialmente rilevati nel 2009, ma l'attuale rapporto indica che i crimini continuano senza sosta.
"Vi è anche insufficiente volontà politica di risolvere questi crimini. Il Governo del Kenya non ha segnalato alcun riciclaggio di finanziamenti, arresti, persecuzioni, condanne dal 2007 al 2010" questo recita una parte della relazione.
I proventi del crimine e anti-riciclaggio di dernaro è entrato in vigore nel giugno 2010 ma gli Stati Uniti dicono che questa legge non è stata utilizzata contro nessuno.
"Il Kenya non ha alcun meccanismo semplice legale per congelare o sequestrare i conto criminali o terroristici"
Altri paesi africani citati nella relazione figurano Somalia, Nigeria, Guinea-Bissau e Zimbabwe.
Il rapporto parla inoltre di un mercato nero che imperversa per le merci di contrabbando in Kenya, che serve da transito per l'Uganda, Tanzania, Ruanda, Burundi, Repubblica Democratica del Congo e Sudan,

Fonte: Daily Nation

mai avuto dubbi che il casinò fosse epicentro di riciclaggio ... come si spiegano tanti jackpot a persone note?????